ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بغسل 50 مليون جنيه في حصيلة الاتجار بالعملات
11:47 م - الإثنين 18 ديسمبر 2023
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة مقيم بمحافظة القاهرة؛ لمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء فيلات وتأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء سيارات.
وقد قُدِرَت حصيلة المبالغ التي تربّحها المذكور من نشاطه الإجرامي بمبلغ 50 مليون جنيه.
